Бар-караоке "УХО и МЕДВЕДЬ"
Бар-караоке УХО и МЕДВЕДЬ в Находке - КАФЕ на ДРОВАХ

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ФИРМУ-ОДНОДНЕВКУ

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ФИРМУ-ОДНОДНЕВКУ
16 Апреля 2014

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ФИРМУ-ОДНОДНЕВКУ

В феврале 2014 года на таможенный пост «Морской порт Восточный» была подана таможенная декларация на товар «ветрогенераторы» на сумму 150 млн. долларов США. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организация, подавшая пакет документов, обладает рядом признаков фирмы-однодневки. Сотрудники таможни установили, что учредителем и генеральным директором данной фирмы является жительница приморской столицы.

По словам гражданки, она не знала, что на ее имя зарегистрирована компания. Гражданка была введена в заблуждение и за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей предоставила копию паспорта соседке по дому, которая со своим знакомым, незаконно используя документ, создала фиктивную компанию.


Преступной группой планировалось осуществить через созданную фирму разовый перевод денежных средств на сумму 150 млн. долларов США и, таким образом, незаконно вывести денежные средства из Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о создании на указанную гражданку еще одной фирмы-однодневки для дальнейшего совершения преступлений. В отношении организованной группы лиц отделом дознания таможни возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник:  http://www.nakhodka-city.ru
Короткая ссылка на новость: http://www.nakhodka.info/~Gugjn

Реклама

Городской Корпоративный Турнир по боулингу приглашает участников 

ПАРТНЕРЫ

Антикафе "КВАДРАТ", Находка

 

Городской форум 

   
 

ПАРТНЕРЫ

Ночной клуб Техас в Находке
   
 

Опрос

  1. Лучшая японская кухня в Находке
    1. Самурай - 31 (37%)
       
    2. Мисато - 22 (27%)
       
    3. SUSHI BOX - 8 (10%)
       
    4. Суши Сан - 6 (7%)
       
    5. Ямато - 6 (7%)
       
    6. Якудза - 5 (6%)
       
    7. Sushi Shop - 3 (4%)
       
    8. РоллБерри - 2 (2%)
       
    9. SushiWok - 0 (0%)